盘点那些年“搞”起来的“虚拟货币”

比特币自2009年1月面世以来的近10年里，随着比特币的快速发展，各方都看到了基于区块链的代币和“虚拟货币”的商机，纷纷投入其中。 在投机与不确定风险之间，“虚拟货币”可谓走在冰与火的边缘。

当然，火爆的市场引起了不法分子的注意，“虚拟货币”也面临着严重的风险。比如交易所币安被黑客操纵，交易平台ShapeShift钱包被盗；钓鱼网站、诈骗和传销也层出不穷。

月黑风高，宜割韭菜。雷锋网在知创宇发布的《区块链安全风险白皮书第二版》报告中捡到了一堆奇葩案例。

一、市场操纵风险

黑客操纵市场

北京时间3月7日凌晨1点40分，“虚拟货币”交易所Binance出现故障。

多位用户在论坛发帖称，他们发现自己币安账户中的各种代币和“虚拟货币”被瞬间交易成VIA（虚拟货币），并认为币安涉嫌被黑。据媒体报道和分析，这是一次有组织、有预谋的黑客行动。失败源于一些 API 机器人被黑客入侵。

币安立即宣布暂停所有代币的提款。然而，黑客并没有选择提现，而是利用被盗账号高价购买威盛，导致威盛爆涨110倍。这引发了其他交易所币价的连锁反应，黑客从其他交易所的空头订单中获利，获利1.1亿美元。

交易集团操纵市场

Cloakcoin 是一种较老的山寨币，今年已经出现了几次价格飙升。 2018 年 7 月 1 日币安的突然飙升是由 Big Pump Signal 交易集团操纵的。在 Big Pump Signal 在他们的 Telegram 群中发送消息鼓励参与者购买后，Cloakcoin 价格飙升。

一项研究称：“在 Cloakcoin 飙升的那一天，Binance 交易所排名前十的比特币交易货币的价格几乎没有变动。”这些发现也证明了交易团正在操纵“虚拟货币”市场。

这种销售是最古老和典型的市场欺诈方法之一。交易者首先通过发送虚假消息将某种资产的价格炒作到某个高位，然后迅速抛售获利。这种做法在股票市场上是非法的，美国证券交易委员会过去曾针对此类骗局提起民事诉讼。然而，“虚拟货币”市场却因监管松懈而陷入难以驾驭的困境。

二、交易平台技术故障比特币因平台技术故障而下跌

2017年11月29日，比特币交易平台Coinbase导致部分用户因技术故障无法登录网站进行交易，导致市场流动性萎缩，抛压后价格快速下跌被释放。比特币创下 11,485 美元的历史新高后，迅速回落近 25% 至最低 8,595 美元。

由于平台故障导致多笔交易订单被错误执行

2017年12月下旬，某“虚拟货币”交易平台因故障错误执行多笔交易指令。交易平台在发现技术错误后开始单方面撤单。原本可以从错误执行中获利的交易者，以平台单方面撤销交易为由，在新加坡国际商事法庭起诉平台违约。

三、交易平台“内鬼”风险ShapeShift钱包被盗

2016 年 3 月 14 日，“虚拟货币”交易平台 ShapeShift 的一名员工从他的公司取出 315 个比特币，从他的热钱包中被盗。 ShapeShift 报警并对该员工提起民事诉讼。

2016 年 4 月 7 日，在网站迁移过程中，ShapeShift 发现其 3 个钱包被黑客入侵，丢失了大约 97 个比特币、3600 个以太币和 1900 个莱特币。

在 ShapeShift 团队的 Reddit 帖子中，我们最初无法确定这是如何发生的。我们已经使站点离线，并假设我们的基础设施和所有密钥都受到了影响。在我们再次发现攻击后 24 小时，我们重置了所有密钥并在全新主机上构建了全新的基础架构。在重建过程中，我们与黑客取得了联系，黑客表示，某位 ShapeShift 员工几个月前向他提供了攻击所需的所有信息。在调查并与黑客沟通后，事情的真相浮出水面：一名前 ShapeShift 员工出售了攻击所需的数据，以便能够访问受影响的钱包。

ShapeShift 首席执行官 Erik Voohees 表示，他们已经追回了部分资金，并且在此次事件中没有任何资金被客户盗走。

800,000 个 DHS 代币被迪拜一家交易所的员工偷走

迪拜的一个“虚拟货币”交易平台发现他们负责管理交易系统的专家窃取了密钥供他个人使用。

他兑换了平台上交易的一小部分货币后，进入数据库平台，将虚假信息上传到虚拟账户，并将这些货币转移到自己的账户和其他“虚拟货币”交易平台。老板没有理由怀疑员工，因为员工自己发明了平台，得到了认可。

最初，该公司意识到“虚拟货币”交易存在差异，与系统中记录的内容不符。但由于他们的安全系统遭到破坏，整个团队都在使用管理员帐户访问该网站，他们找不到犯罪分子。涉案员工慢慢积累了转账金额，并在个人电脑上暴露了更多细节。肇事者共偷走了 800,000 个 DHS 代币（约合 200,000 美元）。

印度比特币交易所被“黑”

2018 年 4 月，价值 350 万美元的 438 枚比特币从印度“虚拟货币”交易所 Coinsecure 被盗，怀疑是人们内部的行为。交易所于4月13日停牌，正在配合警方进行相关调查。

该公司在一份声明中表示，他们的比特币资金似乎已转移到一个不受其控制的地址，并承认该系统没有受到网络攻击，交易所将自行赔偿客户口袋里。

公司创始人兼首席执行官 Mohit Kalra 告诉当地媒体，他怀疑交易所首席安全官 Amitabh Saxena 是唯一拥有交易所主钱包私钥的高管。

Kalra 说：“私钥不应该暴露在网络上。这似乎是内幕犯罪。我们已将这一怀疑通知网络调查部门，并已联系专家追查黑客的来源和损失。 . 比特币。”他还补充说：“由于私钥由 Amitabh Saxena 持有，我们认为他参与其中。应该扣留他的护照，以防止他逃到海外。”

< @四、欺诈风险庞氏骗局

曾经有一个叫Bitconnect的平台发行了一种叫BCC的平台币，要求用户用自己的BTC换成BCC，平台承诺给他们天价的回报，此外平台还推出了用户可以借贷的服务他们向公司提供“虚拟货币”，从而为用户带来丰厚的回报。但事实上，在那之后，BCC 从 200 多美元暴跌到 37 美元。

该平台长期以来被认为是庞氏骗局，最终于 2018 年 1 月宣布关闭。BitConnect 的所谓创始人 Divyesh Darji 于 2018 年 8 月在迪拜被捕。

五元素硬币骗局

五行硬币是5000元的硬币。据说真币的背面附有5000元的“虚拟币”，会迅速升值，一年至少能赚400元。万。五行币的运营主体是一个没有注册地址的网站，叫做“云数字贸易联盟”。创始人是张健（本名宋米秋）。据主办方介绍，“五行币”为限量版，总发行量5亿枚，未来将全面替代纸币，称“五行币是中国唯一的‘虚拟货币’” ，同时吹捧创始人。

五行币除了奖励注册系统外，还有一种“静态收益”，除了分级开发和线下奖励，也就是等待全球购买“的人数”五行币”涨价，涨价。要获得分红，您可以选择再投资“五元币”来获得此分红。

五行币很早就注册了，但2017年6月，宋米秋被捕，从印尼回国。

ICO 骗局

由一家名为 Modern Tech 的越南公司运营的两个 ICO，Pincoin 和 iFan，总共欺骗了 32,000 名参与者，总计 6. 6 亿美元。该公司在胡志明市设立办事处，4月8日，在公司拒绝处理提款后，一些参与者在空置的办公室外抗议。胡志明市政府已下令警方调查该骗局。这个骗局被认为是 ICO 历史上最大的骗局。

这两种 ICO 都被归类为多层次营销骗局。 iFan 是名人向粉丝宣传其内容的社交媒体平台。 Pincoin项目声称正在建设一个包括广告网络、拍卖和投资门户以及基于区块链技术的P2P市场的在线平台，投资回报率高达40%。

钓鱼网站+假钱包地址诈骗

支付服务公司 CoinDash 在 2017 年夏天进行了一次 ICO，但在收到用户后不得不立即终止该项目以太坊地址被恶意篡改。

在黑客篡改地址之前，CoinDash 筹集了相当于 730 万美元的资金，但在事件发生后资金丢失。该公司关闭了该项目，并要求参与者停止向该网站发送以太坊，同时承诺向这些参与者支付“虚拟货币”CDT 作为补偿。

然而，一些参与者表达了对 CoinDash 的支持，并继续向该地址发送以太币虚拟货币论坛，这使得被盗资金从 700 万美元增加到 1000 万美元。

五、不安全的钱包

根据2018年5月《数字货币钱包安全白皮书》公布的数据，市面上近20款主流数字钱包中，80%存在安全隐患。 “核心代码不加固、系统运行环境不检测、允许截屏、APP伪造漏洞、弱密码不检测”成为当前“虚拟货币”软件面临的主要问题钱包。

不仅软件钱包，硬件钱包也面临安全问题。

L牌硬件钱包加密芯片不完善，存在设计缺陷； T牌硬件钱包完全开源，容易被恶意用户攻击； C牌硬件是从手机改造而来的虚拟货币论坛，操作系统采用了某种智能手机方案，而这个智能手机方案本身就有漏洞。硬件系统过于复杂，存在bug风险；手机随时联网，存在病毒风险。

六、“虚拟货币”丢失一半关键的继承风险

放置“虚拟货币”钱包钥匙丢失或不记得的事件比比皆是，迄今为止估计有 300 万比特币丢失，价值接近 250 亿美元。

据《纽约时报》报道，在加州旧金山湾区经营一家“虚拟货币”交易所的迈克尔·杨和一位朋友决定各自写下一半的钥匙。不料有一天，一位朋友意外身亡，拿走了一半的钥匙。两人一起持有至少500个比特币，但没有密钥他们无法从账户中提取比特币，造成损失约400万美元。

家族不会继承

纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）的继任者马修梅被福布斯评为“虚拟货币”十大富豪之一马修梅隆被传死于戒毒中心，但他的家人找不到钱包密码，留下了价值约 10 亿美元的比特币。梅隆是纽约梅隆银行和德雷克塞尔家族的后裔。起初，他向“虚拟货币”投资了 200 万美元，将自己的资产增加到 10 亿美元。他生前担任纽约共和党财政委员会和 Ripple Labs 的主席。顾问。